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    A new approach to RegTech

    Refink è un provider multidisciplinare che offre i propri servizi in Italia e in Europa nell’ambito regolamentare con approccio RegTech, rivolto ad intermediari incumbent  e/o FinTech nella fase di start-up o di growth.

    I nostri clienti possono usufruire di un’assistenza completa che coniuga la compliance regolamentare con il concreto sostegno continuativo nella gestione dell’organizzazione aziendale e nel controllo dei rischi anche attraverso l’utilizzo di strumenti digitali e di AI.

    Aree di Attività

    Un bouquet di servizi completo, a copertura di tutte le necessità tipiche di un intermediario vigilato operante in Italia ed Europa.

    AUDITool

    Il futuro dei controlli a portata di click

    Un applicativo proprietario frutto degli investimenti di anni su metodologia, modellistica e digitalizzazione di processi che permette il controllo dinamico dell’attività di outsourcing/co-sourcing (Internal Audit, Compliance, AML, Risk Management) e dei servizi continuativi (segreteria societaria, autovalutazione AML, formazione ecc.), disponibile 24/7.

    Eventi

    PROSSIMO EVENTO

    21.03.24

    AML

    Nuova governance e autovalutazione AML nel 2024

    L. Murtas, S. Galmarini, G. Maggio
    CALENDARIO COMPLETO

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    AML Package: pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il nuovo pacchetto di riforma della disciplina AML/CFT | DORA: in Gazzetta Ufficiale UE i nuovi Regolamenti delegati | Outsourcing: la nuova Guida BCE
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    29 | 03 | 2024
    Bancaria

    Il legal design nei contratti bancari e finanziari

    di A. Conso, R. Ferretti, R. Canossa
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    Antiriciclaggio e gestione dei rischi aziendali

    a cura di F. Annunziata, D. Varani

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    SMART CONTRACT E NFT: LE NUOVE SFIDE PER LA TECH LAW NEL WEB 3.0

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